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公司召開第四屆二次監事會、第四屆二次董事會、2021年度股東大會

  • 發布時間:2022-07-11
  • 發布者: hualei808
  • 來源: 本站
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本網訊 7月7日,華磊光電公司第四屆二次監事會、第四屆二次董事會、2021年度股東大會在湘煤集團召開,會議依法依規按照程序完成全部會議議程。

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圖左起:許孔祥、馬萍萍、李永富、吳飛、姚瓊

公司監事會主席李永富主持第四屆二次監事會,監事馬萍萍、吳飛、許孔祥、姚瓊出席會議。會議審議通過了《2021年度監事會工作報告》。

公司董事長黃奐果主持2021年度股東大會、第四屆二次董事會,股東代表曹建書、王晶、何濱(視頻參會)、況志勇、馬萍萍、何大慶、唐輝堯、吳飛,董事曹建書、許亞兵、唐若民、周秋生、王晶、何濱(視頻參會)、況志勇、唐輝堯,監事會主席李永富,監事馬萍萍、吳飛、許孔祥、姚瓊,華磊財務總監張小球出席會議。

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圖左起:許亞兵、況志勇、黃奐果、曹建書、王晶、唐若民、唐輝堯、周秋生

第四屆二次董事會聽取了公司《2021年董事會工作報告》《2021年監事會工作報告》《2021年度財務決算報告》《關于2021年度利潤分配方案的議案》《關于公司2021年度高管薪酬兌現的議案》《關于公司2022年度高管業績與薪酬考核的議案》《2022年度財務預算報告》等23項議案。 

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圖左起:吳飛、何大慶、況志勇、馬萍萍、曹建書、王晶、唐輝堯

2021年度股東大會審議通過了《2021年董事會工作報告》《2021年監事會工作報告》《2021年度財務決算報告》《關于2021年度利潤分配方案的議案》《關于公司2021年度高管薪酬兌現的議案》《關于公司2022年度高管業績與薪酬考核的議案》《2022年度財務預算報告》《關于公司2022年公司融資計劃的議案》《關于公司2022年投資計劃的議案》《關于集團公司為華磊光電5000萬元流動資金貸款提供擔保及華磊光電為集團公司提供保證反擔保的議案》《關于華磊光電為日晶公司流動資金貸款提供擔保的議案》《關于公司聘請年報審計會計師事務所的議案》《關于公司落實董事會職權實施方案的議案》《關于修改公司章程的議案》《關于公司董事會工作報告制度的議案》并形成決議。

與會各位股東及授權代表對華磊2021年各項工作以及華磊領導班子所做的工作給予了充分肯定,就公司相關議案和項目及公司發展戰略提出了意見和建議。

會議指出,華磊光電要進一步理順發展思路,加快創新步伐,不斷培育公司核心競爭力,審慎應對風險,落實經營責任,推動企業高質量發展,不斷開拓企業發展新局面。2022年董事會要重點抓好:一是持續聚焦產品轉型,加強管理提升經營質效;二是持續優化公司治理體系,提升規范運作水平;三是強化技術升級、優化產品結構;四是堅決解決好華磊第一資源——人的問題;五是攻堅克難,全力推進戰略發展項目及上市工作。


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